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证券代码：600268        证券简称：国电南自        公告编号：2022-073            国电南京自动化股份有限公司      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有否决议案：无一、     会议召开和出席情况(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 09 日(二)    股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国    电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%）                                     54.0255(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长经海林先生主持。(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  情影响，董事王凤蛟先生、董事李延群先生、独立董事李同春先生、独立董  事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、独立董事骆小春先生以通讯方式出席  会议；  先生以通讯方式出席会议；二、     议案审议情况(一)    非累积投票议案  审议结果：通过表决情况：股东类型             同意                    反对                  弃权            票数         比例（%）      票数         比例       票数        比例                                             （%）               （%）  A股     379,599,972   99.5070   1,880,500   0.4930        0   0.0000  审议结果：通过表决情况：股东类型             同意                    反对                  弃权            票数         比例（%）      票数         比例       票数        比例                                             （%）               （%）  A股     380,287,772   99.6873   1,192,700   0.3127        0   0.0000(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案     议案名称         同意                     反对              弃权序号               票数  比例（%）            票数        比例      票数   比例                                               （%）           （%）       颖先生为公                              00        9       司第八届董       事会董事候       选人的议案(三)    关于议案表决的有关情况说明无三、     律师见证情况律师：金艳红、万瑜本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。特此公告。                                    国电南京自动化股份有限公司董事会     上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书     报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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